公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-037

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛华仁物业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：青岛华仁物业股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 46,865,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9787%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-037

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议，并做会议记录。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见2021年8月31日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-031。
2.议案表决结果：

同意股数 46,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次利
润分配相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2021年8月31日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-031。
2.议案表决结果：

同意股数 46,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2021-037

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人签字确认的股东大会决议。

青岛华仁物业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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