
公告日期:2023-11-22
公告编号:2023-037
证券代码:832316 证券简称:添正生物 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司
董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年11 月 22 日审议并通过:
选举蔡体元先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 45,355,000 股,占公司股本的 40.14%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吕贵生先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡体明先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,863,000 股,占公司股本的 1.65%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李雪良先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡高宇先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙家鸿先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱立佳女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-037
本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长蔡体元先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议
(二)首次任命董监高人员履历
孙家鸿,男,1978 年 6 月 17 日出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
2001 年 7 月-2006 年 3 月,就职于白城通业有限责任公司,任职会计;2006 年 4 月-2009
年 3 月,就职于白城市金百合商贸有限公司,任职财务经理;2009 年 4 月-2011 年 2
月,就职于吉林宏润食品有限公司,任职财务总监;2011 年 3 月-2015 年 3 月,就职于
三峡新能源白城风电发展有限公司,任职财务经理;2015 年 3 月-2017 年 10 月,就职
于北安象屿金谷农产有限责任公司,任职财务总监;2017 年 10 月-2023 年 7 月,就职
于白城大生农业开发控股有限公司,任职财务总监;2023 年 7 月至今,就职于吉林添正生物科技股份有限公司,试用财务负责人。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年11 月 22 日审议并通过:
选举史春燕女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 17,975 股,占公司股本的 0.016%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以通知书方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由史春燕女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上……
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