公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-026

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-026

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832316 添正生物 2023 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于不予变更公司全称》的议案

吉林添正生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》。经审议，公司拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为
“吉林添正生物科技集团股份有限公司”。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关
于拟变更全称的公告》(公告编号:2023-022)。

因公司业务需要，公司名称不予变更，公司章程相应信息与公司现全称保持一致。
（二）审议《关于提名蔡体元继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体元先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡体元先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名朱榕继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名朱榕先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，朱榕先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名吕贵生继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名吕贵生先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，吕贵生先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-026

（五）审议《关于提名蔡体明继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体明先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡体明先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名李雪良继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名李雪良先生继续担任公司……
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