公告日期：2024-02-26

证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翟纯锌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数1,841.67 万股，占公司有表决权股份总数的 40.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事俞玮、贾宝清因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑玉梅因公务缺席；

公司高级管理人员（翟纯锌、翟涵、于亦俊、董志磊、王珍、赵金波、焦宗金、安伟）共 8 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 2024 年第一次股
票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110.34 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，参会股东王珍、翟纯锌、于亦俊、翟云鹏、王永春回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》
1.议案内容：

为了保证本次股票定向发行的合法合规进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110.34 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，参会股东王珍、翟纯锌、于亦俊、翟云鹏、王永春回避表决。
（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1.议案内容：

公司本次股票定向发行，现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110.34 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，参会股东王珍、翟纯锌、于亦俊、翟云鹏、王永春回避表决。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,841.67 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账……
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