公告日期：2022-12-28

证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 第三十七条

（十七）审议公司发生的达到下列 （十七）审议公司发生的达到下列
标准之一的对外投资、收购、出售资产、 标准之一的交易事项（除购买原材料、资产抵押、委托理财、重大融资和关联 燃料和动力，以及出售产品或者商品等交易等交易事项：1、交易涉及的资产 与日常经营相关的交易行为）：1、交易总额（同时存在账面值和评估值的，以 涉及的资产总额（同时存在账面值和评孰高为准）或成交金额占公司最近一个 估值的，以孰高为准）或成交金额占公会计年度经审计总资产的 30%以上；2、 司最近一个会计年度经审计总资产的交易涉及的资产净额或成交金额占公 50%以上；2、交易涉及的资产净额或司最近一个会计年度经审计净资产绝 成交金额占公司最近一个会计年度经
对值的 30%以上，且超过 1500 万的； 审计净资产绝对值的 50%以上，且超过
1500 万的；

第四十三条 第四十三条

召集人将在年度股东大会召开二 召集人将在年度股东大会召开二
十日前以公告方式通知各股东，临时股 十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告 东大会将于会议召开十五日前以公告
方式通知各股东。 方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包 公司在计算起始期限时，不应当包括会
括会议召开当日。 议召开当日。

股东大会通知发出后，无正当理由不得
延期或者取消，股东大会通知中列明的
提案不得取消。确需延期或者取消的，
公司应当在股东大会原定召开日前至
少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

第五十五条 第五十五条

下列事项由股东大会以特别决议 下列事项由股东大会以特别决议
通过： 通过：

（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；

（二）公司的分立、合并、变更公 （二）公司的分立、合并、变更公
司形式、解散和清算； 司形式、解散和清算；

（三）本章程及三会议事规则的修 （三）本章程及三会议事规则的修
改； 改；

（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资 大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的； 产 30%的；

（五）连续十二个月内担保金额超 （五）本章程第三十八条规定的对
过公司最近一期经审计总资产的 30％； 外担保事项；

（六）对外担保总额，超过最近一 （六）股权激励计划；

期经审计净资产的 50%以后提供的任 （七）选举和更换非由职工代表担
何担保； 任的董事、监事，决定有关董事、监事

（七）连续十二个月内担保金额超 的报酬事项；

过公司最近一期经审计净资产的 50％； （八）对于本章程第三十七条（十
（八）为资产负债率超过 70%的担 七）项审议的事项；

保对象提供的担保； （九）审议发行公司股票、债券或
（九）对股东、实际控制人及其关 者其它证券及全国中小企业股份转让
联方提供的担保； 系统或其它证券市场上市等相关方案。
（十）单笔担保额超过最近一期经 （十）法……
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