公告日期：2024-04-24

证券代码：832302 证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

鉴于公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议通过的
议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2024 年 05 月 16 日 09 时 00 分
召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9：00-11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832302 世昌集团 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请上海红辉律师事务所两位律师见证。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度
工作计划等。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。
（三）审议《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。
（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。
（六）审议《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。（七）审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 10,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。使用期限自股东大会批准之日起不超过 60 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。（八）审议《关于预计公司关联交易的议案》

根据公司业务发展及资金需求，预计公司 2024 年度-2028 年度每年关
联交易金额不超过 5……
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