公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-004

证券代码：832302 证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

选举袁珍虎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月
29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,197,000 股，占公司股本的 67.18%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一
次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

选举叶委女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12
月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-004

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

聘任袁珍虎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月
29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,197,000 股，占公司股本的 67.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄晓晨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 382,445 股，占公司
股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁秀女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12
月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 122,815 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

公告编号：2024-004

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏世昌农牧集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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