公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-003

证券代码：832302 证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁珍虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 26,550,785 股，占公司有表决权股份总数的 88.31%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王桂芹、魏金凤、袁致远因请

公告编号：2024-003

假缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
-
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟变更 2023 年度审计机
构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,785 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、 备查文件目录
（一）《江苏世昌农牧集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；

江苏世昌农牧集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日
公告编号：2024-003

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