公告日期：2023-08-29

证券代码：832302 证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 08 月 01 日以电话通

知方式发出。

5.会议主持人：袁珍虎

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023年8 月29 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台发布的《江苏世昌农牧集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《江苏世昌农牧集团股份有限公司全资孙公司淮安正

昌饲料有限公司拟向苏州银行股份有限公司淮安分行申请贷款的

议案》

1.议案内容：

（1）全资孙公司淮安正昌饲料有限公司拟向苏州银行股份有限公司淮安分行申请不高于 500 万元整的贷款。

（2）江苏世昌农牧集团股份有限公司（徐州正昌饲料有限公司的母公司）、徐州正昌饲料有限公司（淮安正昌饲料有限公司母公司）拟提供连带责任保证担保。

（3）公司董事长袁珍虎，董事王青提供连带责任保证担保。

（4）贷款期限一年，具体时间以实际合同为准，主要应用于补充流动资金。

公司董事长袁珍虎，董事王青提供连带责任保证担保，此项关联担保事项为公司纯受益行为，因此免于按照关联交易情况审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中，公司为纯受益方，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于为客户徐典超等二人借款提供连带责任保证担

保的议案》

1.议案内容：

经公司全体董事讨论，就全资孙公司淮安正昌饲料有限公司（以下简称“淮安正昌”）为客户提供担保事宜一致通过如下决议：

（1）同意为客户徐典超、李忙在江苏淮安农村商业银行股份有限公司淮通支行分别最高 20 万元、100 万元的借款提供连带责任保证担保。

（2）上述所担保借款期限不得超过一年，客户借款应用于支付其对淮安正昌的部分货款，不得挪作他用。

（3）淮安正昌应加强对外担保的日常管理，在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下及时向公司汇报发生逾期还款情形，果断采取有效措施，以便控制风险。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 09 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大

会 ， 并 在 全 国 中 小 企……
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