
公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-005
证券代码:832302 证券简称:世昌集团 主办券商:浙商证券
江苏世昌农牧集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 04 月 10 日以电话通
知方式发出。
5. 会议主持人:叶委
6. 召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2023-005
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
2022 年监事会会议召开情况,监事会主要工作情况,监事会未来
年度工作计划等。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》议案1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)以及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告〉的议案》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》
公告编号:2023-005
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》议案1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》议案1.议案内容:
公告编号:2023-005
根据公司业务发展及资金需求,预计公司 2023 年度关联交易金
额不超过 10,000 万元。主要是为补充公司流动资金,公司控股股东、实际控制人、董事长袁珍虎,董事王青(两人系夫妻关系)计划以个人信用、房产及所持公司股权为江苏世昌农牧集团股份有限公司、徐州正昌饲料有限公司(江苏世昌农牧集团股份有限公司的全资子公司)、淮安正昌饲料有限公司(徐州正昌饲料有限公司全资子公司)、江苏国昌生物技术有限公司(淮安正昌饲料有限公司控股子公司)、宿迁三新农业有限公司(江苏世昌农牧集团股份有限公司控股孙公司)、江苏三新食品有限公司(江苏世昌农牧集团股份有限公司的全资子公司)2023 度银行……
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