公告日期：2023-04-25

证券代码：832302 证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券
江苏世昌农牧集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 04 月 10 日以电话形
式通知
5.会议主持人：袁珍虎
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，表决结果合法有效。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年
度工作计划等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于〈2022 度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司由总经理袁珍虎先生带领的经营团队，主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会各项决议，2022 主要在产品多元化、开源节流、增产增效、吸引并引进各方面专业人才等方面做了重点工作，并达到了既定效果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（三） 审议通过《关于〈2022 年度报告全文及摘要〉的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 5,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资
的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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