公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-027

证券代码：832302 证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁珍虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,265,995 股，占公司有表决权股份总数的 87.37%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-027

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王桂芹、魏金凤、张强因有事请假缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏世昌农牧集团股份有限公司 2022年半年度权益分派预案》（公告编号 2022-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,265,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
三、 备查文件目录
（一）2022 年第二次临时股东大会会议决议

江苏世昌农牧集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

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