
公告日期:2024-11-21
公告编号:2024-020
证券代码:832296 证券简称:天维尔 主办券商:海通证券
天维尔信息科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:石勇
6.会议列席人员:监事及财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立参股子公司的议案》
1.议案内容:
公司因业务发展需要,拟与重庆卫士盾感知数字技术有限公司共同出资设立
公告编号:2024-020
“天维尔(重庆)信息技术有限公司”,注册资金为人民币 100 万元,其中天维尔信息科技有限公司认缴出资人民币 45 万元,占注册资金的 45%;重庆卫士盾感知数字技术有限公司认缴出资人民币 55 元,占注册资金的 55%。
详细内容请见公司于 2024 年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于核销应收款坏账的议案》
1.议案内容:
议案内容:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,为真实反映公司财务状况,公司拟对长期挂账、催收无果等原因无法回应收账款、其他应收款进行清理,并予以核销。公司对核销的应收款仍保留继续追索的权利。
本次核销应收账款 538,743.00 元;其他应收款 52,998.00 元。具体内容
详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于
核销应收款坏账的公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高资金使用效率,公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提
公告编号:2024-020
下,使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品,以提高资金收益。理财产品总额不超过人民币 3,000 万元(含 3,000 万),在前述额度内,资金可以滚动循环公司使用,主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
天维尔信息科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。