公告日期：2023-08-23

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商：海通证券
天维尔信息科技股份有限公司

2023年持股平台份额转让计划（草案）

二零二三年八月

特别提示

1、本计划依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及持股平台《合伙协议》制定。
2、本持股平台份额转让计划的股票来源为持股平台深圳市坤厚天成股权投资合伙企业(有限合伙)持有的天维尔信息科技股份有限公司的股票份额，转让计划对象通过作为持股平台的有限合伙人间接持有天维尔信息科技股份有限公司的股票。
3、本计划不属于《非上市公司监管指引第6号——激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称《监管指引》）中规定的激励或员工持股计划的相应类型。
4、本计划拟向转让计划对象授予255万份期权，对应公司的股份数量为255万股。
5、本计划授予期权的行权价格为每份1元。公司本次期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，行权价格将做相应的调整。
6、本计划授予的转让计划对象总人数为8人。
7、行权安排：本计划有效期为自期权授予之日起至所有期权行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月。本计划授予的期权自本计划授予日起满12个月后，转让计划对象应在授予后的未来24个月内分两期行权。
8、公司承诺不为转让计划对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
9、本计划经公司董事会、股东大会批准后方可实施。

目 录

第一章 释义......5
第二章 持股平台份额转让计划的目的......6
第三章 持股平台份额转让计划的管理机构...... 6
第四章 转让计划对象的确定依据和范围......6
一、转让计划对象的确定依据...... 6
二、转让计划对象的范围......7
三、特殊情况的说明...... 7
第五章 持股平台份额转让计划拟授出的权益情况...... 7
一、持股平台份额转让计划拟授出的权益形式......7
二、持股平台份额转让计划拟授出权益涉及的标的来源及种类...... 8
三、本持股平台份额转让计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例......8
第六章 转让计划对象名单及拟授出权益分配情况...... 8
一、转让计划对象名单及拟授出权益分配情况......8第七章 持股平台份额转让计划的有效期，期权的授权日、可行权日、行权有效期和行权安排..9
一、本计划的有效期...... 9
二、本次持股平台份额转让计划的授权日......9
三、持股平台份额转让计划的等待期...... 9
四、持股平台份额转让计划的可行权日及行权安排...... 9
第八章 期权的行权价格及确定方法...... 10
一、行权价格...... 10
二、行权价格的定价依据......10
第九章 转让计划对象获授权益、行使权益的条件...... 11
一、获授权益的条件...... 11
二、行使权益的条件...... 11
第十章 持股平台份额转让计划的调整方法...... 13
一、本计划的调整方法......13
二、持股平台份额转让计划调整的程序......13
第十一章 相关会计处理......14
一、会计处理方法......14
二、预期实施对经营业绩的影响......14
第十二章 持股平台份额转让计划的相关程序......15

一、持股平台份额转让计划的生效程序......15
二、授出权益的程序...... 15
三、行使权益的程序...... 16
四、持股平台份额转让计划的变更、终止的程序...... 16
五、注销程序...... 17
第十三章 持股平台份额转让计划的变更与终止......17
一、持股平台份额转让计划变更......17
二、持股平台份额转让计划终止......18
第十四章 挂牌公司与转让计划对象之间相关纠纷或争端解决机制......19
第十五章 公司与转让计划对象各自的权利义务......19
一、公司的权利与义务......19
二、转让计划对象的权利与义务......20
第十六章 附则...... 21

第一章 释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

公司、本公司 指 天维尔信息科技股份有限公司

本持股平台份额转让计划/计 指 《天维尔信息科技股……
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