公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-033

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商：海通证券
天维尔信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长石勇先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年上半年经营状况，董事会组织编写了《天维尔信息科技股

公告编号：2023-033

份有限公司 2023 年半年度报告》。详细内容请见公司于 2023 年 8 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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