公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-025

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商：海通证券
天维尔信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：石勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举石勇为第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

选举石勇先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。石勇先生不属于失信联合惩戒对象，

公告编号：2023-025

任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事石勇先生回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任石勇为公司总裁的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任石勇先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。石勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事石勇先生回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李岳斌为董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任李岳斌先生为公司董事会秘书,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。李岳斌先生不属失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-025

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李命强为财务负责人的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任李命强女士为公司财务负责人,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。李命强女士不属失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。