公告日期：2023-07-07

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长石勇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司章程》及《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,892,780 股，占公司有表决权股份总数的 69.4885%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，新任董事在任职生效前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

董事会提名石勇、李岳斌、王佳、洪江华、袁涛涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效，至第四届董事会任期届满止。公司已对第四届董事会董事候选人进行核查，上述董事候选人均不属于失信联合

惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

网站披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

第三届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，新任监事在任职生效前，第四届监事会成员将继续履行监事职责。

监事会提名周依群、许亦强为第四届监事候选人。与职工代表大会选举的职工监事吴悦共同组成第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过后生效，至第四届监事会任期届满止。

公司已对第四届监事会监事候选人进行核查，上述监事候选人不属于失信联

合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统网站披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]518Z0327号 2022 年年度审计报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2022年12月31日，天维尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）

合并报表未分配利润为-133,008,033.68元，公司实收股本为71,800……
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