公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-020

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023年 6 月 20 日审议并通过：

提名石勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,568,380 股，占公司股本的 46.7526%，不是失信联合惩戒对象。

提名李岳斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪江华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁涛涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

洪江华，男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级职称（信

公告编号：2023-020

息系统项目管理师）。2009 年 7 月加入天维尔，2009 年 7 月-2011 年 6 月，任天维尔公
司产品研发部研发工程师/主管；2011 年 7 月-2012 年 12 月，任公司项目管理部项目经
理；2013 年 1 月-2014 年 12 月，任集成技术部集成主管，负责全国消防项目软硬件问
题处理；2015 年 1 月-2016 年 8 月，任售前方案部主管，负责全国售前方案方面业务；
2016 年 9 月-2022 年 6 月，任消防行业部消防专家，负责全国消防项目产品规划；2022
年 7 月-至今，任研发部产品总监，负责消防行业规划与产品交付。

袁涛涛，男，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015 年 3
月加入天维尔。2015 年 3 月-2016 年 10 月，任公司研发中心基础研究部研发工程师；
2016 年 10 月-2017 年 6 月，任客户中心售后服务总工；2017 年 6 月-2021 年 12 月，任
售前解决方案工程师；2022 年 1 月-至今，任售前方案部经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2023年 6 月 20 日审议并通过：

提名周依群女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许亦强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第一次会议于
2023 年 6 月 19 日审议并通过：

选举吴悦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。