公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-018

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：周依群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

第三届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，新任监事在任职生效前，第四届监事会成员将继续履行监事职责。

监事会提名周依群、许亦强为第四届监事候选人。与职工代表大会选举的职工监事吴悦共同组成第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过后生效，

公告编号：2023-018

至第四届监事会任期届满止。

公司已对第四届监事会监事候选人进行核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销应收款坏账的议案》
1.议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对长期挂账、催收无果等原因无法回应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收款仍保留继续追索的权利。

本次核销应收账款 5,776,350.00 元；其他应收款 2,000.00 元。具体内容详
见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于核销
应收款坏账的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 21 日

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