公告日期：2023-06-21

公告编号： 2023-021

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商： 海通证券

天维尔信息科技股份有限公司

第五届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况：
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2023年6月19日
2. 会议召开方式：网络投票

3. 发出职代会会议通知时间和方式：2023年6月16日以匿名投票方式发出
4. 会议主持人：周依群
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、公司章程》及《公司 职工代表大会制度》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴悦为职工代表监事暨职代会主席的议案》

议案内容： 因公司第三届监事会届满，职工代表大会选举吴悦为公司职工代
表监事暨职代会主席，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会， 任期同公司第四届监事会届满。

议案表决结果： 20 人赞成， 0 人反对， 0 人弃权。

公告编号： 2023-021

三、 备查文件目录：

《天维尔信息科技股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司
董事会
2023年 6 月 21 日

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