公告日期：2023-05-09

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商：海通证券
天维尔信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,892,780 股，占公司有表决权股份总数的 69.4885%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长石勇汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案1.议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年
财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年度的财务报表为基础，结合 2023 年公司发展战略、市
场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度预算，公司拟部分资金用于购买短期理财产品，详见公司……
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