公告日期：2023-04-07

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商：海通证券
天维尔信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 石勇先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》
1.议案内容：

《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长石勇汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度审计报告 》
1.议案内容：

审议了由容诚会计师事务（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》（容诚审字[2023]518Z0327 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年财务决算报告 》
1.议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022
年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，天维尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的合并报表未分配利润为-133,008,033.68 元，公司实收股本为 71,800,000.00 元，
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中
小企业股份转让系统网站披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要 》1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《天
维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《年度报告摘要》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年财务预算报告 》
1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年度的财务报表为基础，结合 2023 年公司发展战略、
市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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