公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：832296 证券简称：天维尔 主办券商：海通证券
天维尔信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,892,780 股，占公司有表决权股份总数的 69.4885%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

公告编号：2023-001

二、议案审议情况
审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2022 年度审计机构的议案》》
1、议案内容：经与会计师事务所沟通，公司拟变更审计机构，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2022 年度审计工作。具体内容详见公司于 2022
年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《拟变
更会计师事务所公告》（公告编号：2022-033）。
2、议案表决结果： 普通股同意股数 49,892,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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