公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-034

证券代码：832283 证券简称：天丰电源 主办券商：财通证券
杭州天丰电源股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈刚

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等

公告编号：2024-034

的规定，结合公司 2024 年上半年实际经营情况，公司董事会编制了《2024 年半年度报告》，提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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