公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-018

证券代码：832283 证券简称：天丰电源 主办券商： 财通证券

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号一一股权激励与员工持股计划的监管要求(试行)》及《关 于<杭州天丰电源股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）> 的议案》（以下简称《激励计划》）等有关规定，本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期为2023年 12月 31 日后，对激励计划第一个解除限售期解除限售条件是否成就的相关情形，公司监事会进行了认真核查并发表如下核查意见:

经核查，监事会认为:根据《非上市公众公司监管指引第 6 号一一股权激励
与员工持股计划的监管要求(试行)》和《激励计划》的有关规定，在第一个解除限售期内，担任公司董事、高级管理人员的激励对象因在考核期内未达到经审计的合并报表口径下营业收入总额该增长率不低于5%的公司层面业绩指标，所有担任公司董事、高级管理人员的激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司全部一次性回购注销。所有非公司董事、高级管理人员激励对象（不含已离职的激励对象）每年度考核均为合格。

公司1名担任公司董事、高级管理人员的激励对象因公司层面业绩考核未达标，其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计150,000股按规定由公司回购注销。

公告编号：2024-018

公司2名核心员工激励对象在限制性股票授予后、第一个限售期解除限售条件成就前主动离职，其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计70,000股按规定由公司回购注销。

公司1名核心员工激励对象（共授予限制性股票20,000股）在限制性股票授予后、第一个限售期解除限售条件成就后退休且未对其退休返聘，其对应的已获授且满足解除限售条件的限制性股票10,000股，将在本次议案通过后解除限售；其剩余的尚未解除限售的限制性股票10,000股，将按规定由公司回购注销。

除上述离职人员及担任公司董事、高级管理人员的激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票需要一次性回购外，公司2021年股权激励计划中A类限制性股票的第一个解除限售期已经届满，第一次解除限售的时间安排符合股权激励计划的规定。共计20名激励对象获授的限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，同时4名激励对象尚未解除限售的限制性股票需由公司回购并注销，具体回购安排以经公司股东大会批准并经全国股转公司审查通过的《定向回购股份方案（股权激励）》为准。

激励对象主体资格合法、有效，公司对本次的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

因此，我们同意公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

杭州天丰电源股份有限公司
监事会

2024年5月27日

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