公告日期：2023-10-09

证券代码：832283 证券简称：天丰电源 主办券商：财通证券
杭州天丰电源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,273,708 股，占公司有表决权股份总数的 65.5102%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈刚为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案 》1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，选举陈刚为公司第四届董事会非独立董事。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于选举任旭东为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议
案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，选举任旭东为公司第四届董事会非独立董事。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于选举陈惠萍为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议
案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，选举陈惠萍为公司第四届董事会非独立董事。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《关于选举刘洋为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案》》1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，选举刘洋为公司第四届董事会非独立董事。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《关于选举徐莉蕾为公司第四届董事会成员（独立董事）的议案 》1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，选举徐莉蕾为公司第四届董事会独立董事。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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