
公告日期:2023-09-12
证券代码:832283 证券简称:天丰电源 主办券商:财通证券
杭州天丰电源股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:陈刚
6.会议列席人员:公司董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈刚为公司第四届董事会成员(非独立董事)的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定,第三届董事会拟提名陈刚为公司第四届董事会非独立董事。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐莉蕾、罗良杰、孟祥周对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举任旭东为公司第四届董事会成员(非独立董事)的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,第三届董事会拟提名任旭东为公司第四届董事会非独立董事。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐莉蕾、罗良杰、孟祥周对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举陈惠萍为公司第四届董事会成员(非独立董事)的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,第三届董事会拟提名陈惠萍为公司第四届董事会非独立董事。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐莉蕾、罗良杰、孟祥周对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举刘洋为公司第四届董事会成员(非独立董事)的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,第三届董事会拟提名刘洋为公司第四届董事会非独立董事。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐莉蕾、罗良杰、孟祥周对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举徐莉蕾为公司第四届董事会成员(独立董事)的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,第三届董事会拟提名徐莉蕾为公司第四届董事会独立董事。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐莉蕾、罗良杰、孟祥周对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举罗良杰为公司第四届董事会成员(独立董事)的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,第三届董事会拟提名罗良杰为公司第四届董事会独立董事。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐莉蕾、罗良杰、孟祥周对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表……
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