公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-003

证券代码：832282 证券简称：智途科技 主办券商：中信建投
江苏智途科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：何小军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事耿丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，就议案(二)
进行审议。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2021-003

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏智途科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《补充确认对外担保的议案》
1.议案内容：

2019 年 3 月 16 日，智途科技、何小军、夏江霞分别与扬州市英成科技小额
贷款有限公司、天津英成微鑫贷科技有限公司、江苏高盟建设有限公司、王在兰及扬州格致创业投资中心共签订五份《股权回购协议》，协议分别约定以 403 万、
276 万、917 万、138 万、105 万，共计 1839 万元由何小军、江霞回购以上五家
所持有的智途科技的股权，智途科技对上述债务承担连带保证责任。详见 2021年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统发布的《江苏智途科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。
2.回避表决情况

关联董事何小军、夏江霞回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏智途科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

江苏智途科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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