公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-007

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊海彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,420,426 股，占公司有表决权股份总数的 96.045%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

公告编号：2024-007

（一）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
详见 2024 年 2 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材
料股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 2 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉
新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《预计公司 2024 年度申请借款额度的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 2 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉
新材料股份有限公司关于预计 2024 年度申请借款额度的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-007

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 2 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉
新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 955,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东樊海彬、李嘉薇、姜金泉、李荣和苏州金虹泉投资管理企业（有限合伙）回避表决，樊巧燕和樊海燕未出席股东大会。
三、备查……
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