公告日期：2023-03-27

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券

苏州金泉新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以专人送达、电话、

电子邮件等方式发出

5.会议主持人：樊海彬

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李嘉薇因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理樊海彬就2022年经营业绩完成情况、营销拓展情况、生产能力情况、团队建设情况以及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，对2022年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长樊海彬代表董事会汇报2022年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对2023年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2022年年度财务报表出具了众会字（2023）第01736号审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为2023-011、2023-012号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表（合并报表）未分配利润累计金额

为-16,169,721.55 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022年度公司经营情况和财务状况且结合公司报表数据而编制的2022

年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况且结合公司实际情况而编制的2023年度财务预算报告，包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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