公告日期：2023-09-08

广州佳时达软件股份有限公司

公司章程

目 录

第一章总则
第二章公司宗旨和经营范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董 事

第二节董事会
第六章总经理和其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监 事

第二节监事会

第三节监事会决议
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节会计师事务所的聘任
第九章投资者关系管理
第十章通知
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十二章修改章程
第十三章争议的解决
第十四章附则

第一章 总 则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 广州佳时达软件股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广州市佳时达软件有限公司整体变更成立的股份有限公司。

第三条 公司在广州市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司名称及住所

名称：广州佳时达软件股份有限公司

住所：广东省广州市天河区华穗路 406 号之二 1305 房

第五条 公司注册资本为 3136.80 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会
公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵循专业化、集约化的经营策略，以“高

品质、高效率”为思路，发挥公司各方面的优势，建立现代化高效率企业机
制，不断加强企业的经营管理，提高经营效益，使股东获得满意的投资回
报。

第十二条 公司的经营范围：技术进出口；通信设备零售；软件开发；信
息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；货物进出口（专营专控商品除外）；信息系统集成服务；软件零售；集成电路制造； 集成电路布图设计代理服务；安全系统监控服务；通信系统设备制造；监控系统工程安装服务；计算机网络系统工程服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；农业技术推广服务；农业技术开发服务；农业技术咨询、交流服务；计算机房维护服务；工程项目管理服务；计算机信息安全设备制造；计算机和辅助设备修理；电子设备工程安装服务；呼叫中心；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东

所持股份的凭证。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类

的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的为记名股票 ，以人民币标明面值，每股面值 1
元。公司股票集中存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十六条公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序……
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