公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-026

证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券

广州佳时达软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年8 月 22 日审议并通过：

提名彭俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,857,640股，占公司股本的 37.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪泽锋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,279,960 股，占公司股本的 20.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名周志超先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凌云先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,693,920 股，占公司股本的 5.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 847,360股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-026

周志超：男，1978 年 12 月出生，中国国籍。2006 年 7 月至 2011 年 10 月，任职
中邮证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监；2011 年 11 月至 2013 年 10 月，
任职天源证券有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2019 年 5 月，任职世纪证券有限
责任公司副总裁；2020 年 5 月至 2020 年 11 月，任职北京东方瑞威科技发展有限公
司财务总监兼董事会秘书；2020 年 12 月至今，任职深圳市金证科技股份有限公司财 务负责人、公司副总裁。

王志，男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月
毕业于江西省赣州市南方冶金学院机电一体化专业。2000 年 10 月至 2001 年 6 月，
就职于广州捷顺科技有限公司任技术员；2001 年 6 月至 2006 年 12 月，就职于广州
市百灵科技有限公司任设计师兼项目经理；2006 年 12 月至今任公司设计师兼项目经 理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年8 月 22 日审议并通过：

提名朱宏波先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,117,400 股，占公司股本的 6.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名周丽东先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 846,960股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 8 月 22 日审议并通过：

选举李丽玉女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

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