公告日期：2023-05-17

证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券
广州佳时达软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：广州市天河区华穗路 406 号中景大厦 A 座 1918 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州佳时 达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司股东大会议事规则》的 规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,463,440
股，占公司有表决权股份总数的 87.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王凯因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事周丽东、朱宏波、李丽玉因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人罗晓华列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会总结分析了 2022 年度的主要工作内容，通过《2022 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,463,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会总结分析了 2022 年度的主要工作内容，通过《2022 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,463,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避情况。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,463,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避情况。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年
度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,463,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避情况。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现所有者的净利
润为-1,284,231.80 元，2022 年度末未分配利润为：-9,859,626.78 元；盈余公积 为：821,343.22 元；资本公积为：1,859,210.57 元。

公司董事会根据 2022 年度的经营净利润出现亏损的具体情况，考虑到截止 2022
年 12 月 31 日未分配利润为负数，为保证公司持续经营，需要继续研发投入，本年
度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,463,440 股……
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