公告日期：2023-04-21

证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券
广州佳时达软件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

.
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832274 佳时达 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦（广州）律师事务所律师：叶可安、杨帆
（七）会议地点

广州市天河区华穗路 406 号中景大厦 A 座 1918 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长彭俊先生汇报 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年度的工
作提出总体规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会李丽玉女士汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作提
出规划。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年年度财务决算报告。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

经永拓会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2022 年度实现所有者的净
利润为-1,284,231.80 元，2022 年度末未分配利润为：-9,859,626.78 元；盈 余公积为：821,343.22 元；资本公积为：1,859,210.57 元。

公司董事会根据 2022 年度的经营净利润出现亏损的具体情况，考虑到截
止 2022 年 12 月 31 日未分配利润为负数，为保证公司持续经营，需要继续研
发投入，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《2023 年度财务预算方案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年的经营规划，
制 定 2023 年年度财务预算报告。
（七）审议《关于 2023 年度公司日常性关联交易预计情况》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交
易的公告》（公告编号：2023-010）。
（八）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（九）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品》

拟使用不超过人民币壹仟万元的自有闲置资金进行短期中低风险理财。（十）审议《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限》

因公司发展及经营需要，提前为公司发展谋划准备，现提请审议授权公司
董事会、管理层申请银行授信权限的议案：

提请股东大会授予董事会为公司及控股子公司利用公司房产办理单……
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