公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-008

证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券
广州佳时达软件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：广州市天河区华穗路 406 号中景大厦 A 座 1918 公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李丽玉女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广 州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司监事会议事 规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事周丽东、朱宏波因个人原因缺席，委托监事李丽玉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

会议主持人汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作提出规划。

公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规 定和要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发 表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
全国股转系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-008

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2022 年度实现所有者的净
利润为-1,284,231.80 元，2022 年度末未分配利润为：-9,859,626.78 元；盈 余公积为：821,343.22 元；资本公积为：1,859,210.57 元。

公司董事会根据 2022 年度的经营净利润出现亏损的具体情况，考虑到截
止 2022 年 12 月 31 日未分配利润为负数，为保证公司持续经营，需要继续研
发投入，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年的经营规划，
制定 2023 年年……
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