公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-004

证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券
广州佳时达软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长彭俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州佳时达软件股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数2746.344 万股，占公司有表决权股份总数的 87.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王凯因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周丽东、朱宏波因个人原因缺席；

公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《广州佳时达软件股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2746.344 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

广州佳时达软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

广州佳时达软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。