公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-020

证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券
广州佳时达软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：广州市天河区华穗路 406 号中景大厦 A 座 1918 公司会议
室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长彭俊先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司董事会议事规则》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王凯因个人缺席，委托董事邢西培代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》

公告编号：2022-020

1.议案内容：

《广州佳时达软件股份有限公司 2022 年半年度报告》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州佳时达软件股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州佳时达软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广州佳时达软件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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