公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-020

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：开源证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园 13 号楼 2 层 206 室 公司
会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以专人送出方式发出
5.会议主持人：公司董事长韩小西

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告>

公告编号：2024-020

的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度 1-6 月的经营情况，公司编制了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。经审议，董事会认为公司的半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及治理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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