公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-017

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：开源证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：公司董事长韩小西

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

公告编号：2024-017

1.议案内容：

根据公司的发展规划以及公司控股子公司帮你签（北京）科技有限公司（以下简称“帮你签”）的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销帮你签。具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ） 披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司昆明诺君安信息技术有限公司（以下简称“昆明诺君安”）进行减资，将其注册资本由 1,000万元人民币减至 50 万元人民币，减资后公司持股比例不变，仍持有昆明诺君安
100%股权。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2024-017

北京诺君安信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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