公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-008

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 采购商品、接受劳务 30,000,000 0 公司经营计划和发展的
动力、接受 需要

劳务

出售产品、 公司经营计划和发展的
商品、提供 销售商品、提供劳务 300,000,000 100,670,000 需要

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 330,000,000 100,670,000 -

（二） 基本情况
（1） 淮南矿业（集团）有限责任公司。注册资本：1,810,254.9111 万元；住所：安

公告编号：2024-008

徽省淮南市田家庵区洞山；企业类型：其他有限责任公司；主营业务：煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，电力生产、销售等。与公司的关联关系：为公司的大股东，持7,881,112 股，持股比例 14.0734%。
（2）淮南矿业集团财务有限公司。注册资本：200,000 万元；住所：安徽省淮南市田
家庵区洞山东路上东锦城商业街 21 栋 18 号；企业类型：有限责任公司 (国有控股)；
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。与公司的关联关系：淮南矿业（集团）有限责任公司子公司。
（3）淮河能源西部煤电集团有限责任公司。注册资本:639,628.888 万元；住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 72 号；企业类型：有限责任公司；主营业务：煤炭业、电力、铁路行业的投资；资产管理与咨询；煤炭采购与销售等。与公司的关联关系：淮南矿业（集团）有限责任公司子公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度关联交易
预计的议案》. 议案表决情况:同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事产中杰
先生与本议案存在关联，故需回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

2024 年 4 月 16 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于 2024 年度关联交易
预计的议案》. 议案表决情况:同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事吴绍发
先生与本议案存在关联，故需回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，采用招投标方式。（二） 交易定价的公允性
上述关联交易为公司 2024 年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常

公告编号：2024-008

所需，有关交易均以市场公允价格为依据……
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