公告日期：2023-03-24

美亚高新材料股份有限公司

章 程

二〇二三年三月

目 录

第一章总 则 ......4
第二章经营宗旨和范围......6
第三章 股份 ......6

第一节股份发行 ......6

第二节股份增减和回购 ......8

第三节股份转让 ......10
第四章股东和股东大会...... 11

第一节股东 ...... 11

第二节股东大会的一般规定 ......15

第三节股东大会的召集 ......18

第四节股东大会的提案与通知 ......21

第五节股东大会的召开 ......23

第六节股东大会的表决和决议 ......27
第五章董事会 ......34

第一节董事......34

第二节 董事会......38
第六章总经理及其他高级管理人员......45
第七章监事会 ......49

第一节监事......49

第二节监事会......51

第八章 党的建设工作 ......53
第九章财务会计制度、利润分配和审计......54

第一节财务会计制度 ......54

第二节利润分配......55

第三节内部审计......56

第四节会计师事务所的聘任 ......57
第十章通知和公告 ......57

第一节通知......57

第二节公告......59
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......59

第一节合并、分立、增资和减资 ......59

第二节解散和清算......60
第十二章修改章程 ......63
第十三章附则 ......64

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立
的股份有限公司。并在淮南市市场监督管理局注册登记,取得营业执照, 统一社会信用代码：91340400850221352A。
第三条 公司于 2015 年 3 月 24 日经全国中小企业股份
转让系统有限责任公司批准,于 2015 年 4 月 8 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌。

公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第四条 公司注册名称：美亚高新材料股份有限公司

英文名称：MeiYa Updated High-tech Material
Industry Co.,Ltd

第五条 公司住所: 淮南市谢家集区卧园路南侧，邮政
编码 232053。

第六条 公司注册资本为人民币 56,000,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的
股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 根据《党章》规定，设立中国共产党美亚高
新材料股份有限公司委员会(以下简称“党委”)，加强党的建设，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨: 以市场为导向，以质量为
生命，以科技为先导，不断提高企业的经济效益和综合实力，为社会提供优质产品和优良服务，为股东创造价值。

第十四条 许可项目：危……
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