公告日期：2023-03-01

美亚高新
NEEQ: 832263
美亚高新材料股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

1、2022 年 1 月 公司《一种流体输送过程的安全保护装置》获国家实用
新型专利；

2、2022 年 3 月 公司全资子公司舜贞检测获得检验机构资质认定证书；
3、2022 年 3 月 淮南市科技局批准公司组建树脂锚固技术淮南市技术创
新中心；

4、2022 年 4 月 成立控股子公司安徽美亚舜鼎新材料有限公司；

5、2022 年 4 月 顺利完成公司董事会、监事会换届；

6、2022 年 5 月 “美亚”商标入选安徽省第一批商标保护名录；

7、2022 年 10 月 公司荣获“国家知识产权优势企业”称号。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 31
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 37
第八节 财务会计报告 ...... 41
第九节 备查文件目录 ...... 147

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴长庚、主管会计工作负责人马志彬及会计机构负责人（会计主管人员）马志彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

本公司生产的锚固剂、锚杆以及水煤浆添加剂等主要用于煤炭
开采和利用，报告期内，公司来源于煤炭行业收入占总营业收
一、受下游煤炭行业影响的风险 入的比例在 70%以上，因此公司的发展与煤炭行业高度相关。
未来如果宏观经济变化，煤炭行业规模下降，与公司相关产品
需求下降，将会对公司产生重大不利影响。

本公司作为矿用支护材料的生产企业，存在向淮南矿业及其子
分公司提供锚固剂、锚杆及技术服务等情况。报告期内公司向
淮南矿业及其子分公司销售金额为 9,358……
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