公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-056

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券
美亚高新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议中心
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴长庚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数32,073,620 股，占公司有表决权股份总数的 57.2749%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-056

除上述董事、监事外， 财务负责人马志彬先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

根据业务需要，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构,预计费用不超过 15 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,073,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录

美亚高新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

美亚高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

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