公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-045

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券
美亚高新材料股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴绍发先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-045

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请授信并提供资产抵质押的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信并提供资产抵质押的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
美亚高新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

美亚高新材料股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 18 日

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