公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-010

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832256 大乘科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京市中伦（深圳）律师事务所罗聪律师、谭文倩律师对本次年度股东大会的会议过程及结果进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《深圳市大乘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思路。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会的相关规定和要求，公司对2023 年主要财务指标和数据进行了总结和分析，形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-010

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2023 年度财务决算情况以及 2024 年度公司经营管理目标，在突出
重点、增收节支的原则下，拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告》的议案

根据《企业会计准则》，结合公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
2023 年度的经营成果和现金流量，公司财务部门编制了《公司 2023 年度财务报表》，公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳市大乘科技股份有限公司审计报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度报告及报告摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。
（七）审议《关于公司 202……
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