公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-021

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席周伟平先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举周伟平先生为第四届监 事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满 时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-021

3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市大乘科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 20 日

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