公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-019

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺磊先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,103,867 股，占公司有表决权股份总数的 82.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会任期届满后换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，公司董事会提名贺磊、周瑾、吕晓霞、李慧春、贺苏岚为 公司第四届董事会董事候选人，以上候选人全部为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自 公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作， 在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。所提名董事不属于 失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事 任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,103,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会任期届满后换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会成员即将任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律 法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司监事 会提名周伟平、冷良如为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上人员经 公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组 成公司第四届监事会，任期三年，上述监事候选人为连选连任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中规定的失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会

公告编号：2023-019

监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,103,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

贺磊 董事 任职 2023 年 6 月 19 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

周瑾 ……
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