公告日期：2023-05-12

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长贺磊先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,103,867 股，占公司有表决权股份总数的 82.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议；

5.见证律师 2 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,103,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《公司 2022 年度监事会工作
报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年经营发展的思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,103,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会的相关规定和要求，公司对2022 年主要财务指标和数据进行了总结和分析，形成《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,103,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度财务决算情况以及 2023 年度公司经营管理目标，在突出
重点、增收节支的原则下，拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,103,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及
2022 年度的经营成果和现金流量，公司财务部门编制了《公司 2022 年度财务报表》，公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳市大乘科技股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,103,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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