
公告日期:2022-05-11
证券代码:832256 证券简称:大乘科技 主办券商:开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长贺磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数18,834,369 股,占公司有表决权股份总数的 85.59%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事冷良如因请假缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
会议审议了《公司 2021 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,834,369 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
会议审议了《公司 2021 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,834,369 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
会议审议了《公司 2021 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,834,369 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
会议审议了《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,834,369 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:
会议审议了《2021 年度财务报表及审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,834,369 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无须回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
会议审议了《公司 2021 年度报告及报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 18,834,369 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无须回避表决。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2021 年度合并报表实现利润总额-8……
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