公告日期：2022-05-11

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长贺磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,834,369 股，占公司有表决权股份总数的 85.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冷良如因请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

会议审议了《公司 2021 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

会议审议了《公司 2021 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

会议审议了《公司 2021 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

会议审议了《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

会议审议了《2021 年度财务报表及审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

会议审议了《公司 2021 年度报告及报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 18,834,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度合并报表实现利润总额-8……
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