公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-014

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832256 大乘科技 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2022-014

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请广东诚公（坪山）律师事务所吴兆兵律师、杜大鹏律师对本次年度股东大会的会议过程及结果进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

审议《公司 2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

审议《公司 2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

审议《2021 年度财务报表及审计报告》

（六）审议《关于 2021 年度报告及报告摘要的议案》

审议《2021 年度报告及报告摘要》

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度合并报表实
现利润总额-84,437.65 元，实现归属于母公司所有者的净利润-3,502,082.61 元；母公司报表实现利润总额-898,318.40 元，实现净利润-4,482,536.24 元。

结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

审议《关于拟修订公司章程的议案》
（十）审议《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》

公告编号：2022-014

审议《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》
（十一）审议《关于拟制定<资金管理制度>的议案》

审议《关于拟制定<资金管理制度>的议案》
（十二）审议《关于拟制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

审议《关于拟制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十三）审议《关于拟制定<印鉴管理制度>的议案》

审议《关于拟制定……
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